公告日期：2022-04-11

北京德恒（福州）律师事务所
关于福建远翔新材料股份有限公司

2021 年年度股东大会的

法律意见

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北京德恒（福州）律师事务所

关于福建远翔新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会的

法律意见

德恒 17G20220025-1 号
致：福建远翔新材料股份有限公司

北京德恒（福州）律师事务所（以下简称本所）接受福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公司）委托，指派刘超律师和陈秋泓律师（以下简称本所律师）出席公司2021年年度股东大会（以下简称本次股东大会），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见。

本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司信息披露管理办法（2021第二次修正）》（以下简称《信息披露管理办法》）等有关法律、行政法规和规范性文件，以及《福建远翔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《福建远翔新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会规则》）而出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《信息披露管理办法》等法律、行政法规和规范性文件，以及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容，以及这些议案所表述的事实或数据的真实性或准确性发表意见。

基于上述声明，本所律师现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开

公司第三届董事会第三次会议于2022年3月15日审议通过召开本次股东大会的决议，决定于2022年4月9日上午10:00召开本次股东大会。

公司董事会于2022年3月16日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布了《福建远翔新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告》（编号：2022-020）。

本次股东大会于2022年4月9日上午10:00在福建省邵武市经济开发区公司会议室召开。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和规范性文件，以及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。

二、出席本次股东大会的人员和会议召集人

经本所律师查验，出席本次股东大会的股东（含股东的委托代理人）共4人，代表公司有表决权的股份4,280.02万股，占公司有表决权股份总数的88.98%。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王承辉先生主持。公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。


本所律师认为，上述出席和列席本次股东大会人员的资格，以及本次股东大会召集人的资格均符合法律、行政法规和规范性文件，以及《公司章程》、《股东大会规则》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1.本次股东大会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。

2.本次股东大会采取现场记名投票的方式进行表决。表决时按照相关法律、行政法规和规范性文件，以及《公司章程》、《股东大会规则》的规定，进行计票、监票；表决票经清点后当场公布。

（二）本次股东大会的表决结果

1.审议通过《2021年年度报告及摘要》

表决结果：同意股数4,280.02万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数和弃权股数均为0股。

2.审议通过《2021……
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