公告日期：2019-01-30

证券代码：836757 证券简称：华信科泰 主办券商：国泰君安
北京华信科泰通信技术股份有限公司

董事、监事、高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2019年1月28日审议并通过：

提名韩凤学、舒捷、李卫东、刘丽华、白宪君为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由邹志豪主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二次会议于2019年1月28日审议并通过：

提名卢婷婷、梁华锋为公司股东代表监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日至。


本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由韩晓伟主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年1月28日审议并通过：

任命牛海玉为公司职工代表监事，任期自2019年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表7人。会议由韩晓伟主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2019年1月28日审议并通过：

任命韩凤学为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会第三次会议决议之日起生效。

任命王艳娇为公司财务负责人，任职期限3年，自第二届董事会第三次会议决议之日起生效。

任命孙静然为公司董事会秘书，任职期限3年，自第二届董事会第三次会议决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由邹志豪主持。


本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是□否
（二） 被任免董监高人员情况

被提名董事韩凤学持有公司股份12,750,000股，占公司股本的63.75%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事舒捷、李卫东、刘丽华、白宪君持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名股东代表监事卢婷婷、梁华锋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命职工代表监事牛海玉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理韩凤学持有公司股份12,750,000股，占公司股本的63.75%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人王艳娇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书孙静然持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 任命/免职原因

个人原因
（四） 新任董监高人员履历
1.韩凤学先生，男，1974年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996年2月至2012年11月，任台州市黄岩吉祥
船舶修造有限公司助理工程师；2012年12月至2015年12月，任台州中洲船舶制造有限公司财务经理；2016年1月至2018年4月，任泰州亿利帮清洗有限公司销售经理；2018年5月至今，任北京华信科泰通信技术股份有限公司市场部经理。2018年5月至今，任澳程（北京）咨询有限公司执行董事；2018年5月至今，任北京久臣世纪汽车销售服务有限公司执行董事；2018年5月至今，任蚂蚁金信（北京）网络科技有限公司执行董事；2018年6月至今，任北京久臣汽车租赁服务有限公司执行董事；2018年5月至今，任中润通新能源汽车租赁（北京）有限公司执行董事；2018年6月至今，任北京八方顺达汽车租赁有限公司监事；2018年7月至今，任青岛久瑞利铭投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2018年7月至今，任青岛久瑞万盛投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2018年8月至今，任云南嘉唯投资有限公司执行董事；2018年8月至今，任云南麦祺科技有限公司执行董事；2018年9月至今，任云南众众网电子商务有限公司执行董事。
2、舒捷，男，1976年生，中国国……
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