公告日期：2020-05-12

北京中达金桥技术股份有限公司

公司章程

二○二○年五月


目 录


第一章总则...... 3
第二章经营宗旨和范围...... 3
第三章股份...... 4

第一节股份发行...... 4

第二节股份增减和回购...... 5

第三节股份转让...... 6
第四章股东和股东大会...... 7

第一节股东...... 7

第二节股东大会的一般规定...... 9

第三节股东大会的召集...... 13

第四节股东大会的提案与通知...... 14

第五节股东大会的召开...... 15

第六节股东大会的表决和决议...... 18
第五章董事会...... 20

第一节董事...... 20

第二节董事会...... 23
第六章总经理和其他高级管理人员...... 28
第七章监事会...... 31

第一节监事...... 31

第二节监事会...... 32
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节财务会计制度...... 34

第二节信息披露...... 34

第三节利润分配...... 35

第三节内部审计...... 35

第四节会计师事务所的聘任...... 36
第九章通知...... 36
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节合并、分立、增资和减资...... 37

第二节解散和清算...... 38
第十一章修改章程...... 40
第十二章附则...... 40

第一章 总则

第一条 为维护北京中达金桥技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。本章程中各项条款与法律、法规、规定不符的以法律、法规、规定为准。

第二条 公司系由北京中达金桥技术服务有限公司依法整体变更发起设立的股份有限公司，在北京市工商行政管理局东城分局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司名称：北京中达金桥技术股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市海淀区上地东路 9 号 1 号楼一层 7 号。

第五条 公司注册资本为人民币 1880 万元。

第六条 公司的营业期限 永久存续

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生本章程规定的纠纷的，应当先行通过协商解决。协商不成的，由争议各方提交公司住所地人民法院诉讼解决。

第十条 本章程所称 “高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会可能聘任的其他人员。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨是：公司秉承“服务是金，沟通是桥”的经营思想和品牌承诺，以“供您所需，想您所想，做您的 IT 顾问”为指导方针，通过开放式创新、优秀的运营管理、人力资源发展和储备、以客户为中心的组织和服务网络的建设以及联
盟与合作伙伴关系等战略的实施，全面构造公司的核心竞争力，创造客户和社会的价值，从而实现技术的价值。

第十二条 公司经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；计算机技术培训；数据处理；维修计算机；承办展览展示；会议服务；翻译服务；市场调查；公共关系服务；企业策划；经济贸易咨询；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。 （以工商局核定为准）。

第三章股份

第一节 股份发行

第十……
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