公告日期：2020-04-20

证券代码：836756 证券简称：中达金桥 主办券商：开源证券
北京中达金桥技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2020 年 4 月 20 日由公司第二届董事会第六次会议
审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
以现场方式召开，无特殊说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 10：00-12：00。

预计会期为 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836756 中达金桥 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市天元律师事务所刘亦鸣、林欢律师。
（七）会议地点
北京市东城区北三环东路 33 号楼 4 层中达金桥公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见《北京中达金桥技
术股份有限公司章程变更公告》，公告编号 2020-007。该公告于 2020 年 4 月 20
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。（二）审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，详见公司于
2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公告《股东大会议事规则》，公告编号 2020-012。（三）审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，详见公司于 2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《董事会议事规则》，公告编号 2020-008。
（四）审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，详见公司于 2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《监事会议事规则》，公告编号 2020-009。
（五）审议《关于修订公司对外担保管理办法的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理办法》的部分条款，详见公司于
2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公告《对外担保管理办法》，公告编号 2020-010……
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