公告日期：2019-11-06

公告编号：2019-017

证券代码：836756 证券简称：中达金桥 主办券商：开源证券
北京中达金桥技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 6 日

2. 会议召开地点：北京市东城区北三环东路 33 号 4 层中达金桥会议室

3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 1 日以书面方式方式发出

5. 会议主持人：张蕾
6. 会议列席人员：全体监事及董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知于 2019 年 11 月 1 日以书面方式通知各位董事，会议召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规与公司章程规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司设立天津全资子公司》议案1.议案内容：

根据公司发展规划，为增强公司综合竞争力，拟在天津设立全资子公司，注

公告编号：2019-017

册资金人民币壹百万元整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中达金桥技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京中达金桥技术股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 6 日

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