公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-014

证券代码：836756 证券简称：中达金桥 主办券商：开源证券
北京中达金桥技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路 33 号 4 层中达金桥公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：张蕾女士
6.会议列席人员：全体监事及董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京中达金桥技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规

公告编号：2019-014

定，公司编制了《北京中达金桥技术股份有限公司 2019 年半年度报告》。有关
2019 年半年度报告的具体内容，公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上予以披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中达金桥技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京中达金桥技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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