公告日期：2019-07-02

公告编号：2019-009



证券代码：836756 证券简称：中达金桥 主办券商：招商证券

北京中达金桥技术股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月2日

2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路33号4层中达金桥公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月24日以书面方式发出

5.会议主持人：张蕾董事长

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京中达金桥技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：





公告编号：2019-009



鉴于公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：



根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交北京中达金桥技术股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司与开源证券股份有限公司签订持续督导协议》议案

1.议案内容：



鉴于公司战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署《持续督导协议书》。自协议书生效之日起，将由开源证券承接公司持续督导事务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-009



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请北京中达金桥技术股份有限公司股东大会授权公司董事会全权办理更换督导券商事宜》议案

1.议案内容：



为办理持续督导主办券商变更，现提请股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关合同，向监管机关申报材料等。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司变更会计师事务所》议案

1.议案内容：



原会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）



变更后会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议……
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