公告日期：2019-05-08

北京中达金桥技术股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月8日

2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路33号楼4层中达金桥公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张蕾女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开本次会议的议案已于2019年4月18日由公司第二届董事会第二次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数18,800,000

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案



1.议案内容：



根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的要求，公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露2018年度报告及摘要，公告号为：2019-005，2019-006。

2.议案表决结果：



同意股数18,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司2018年度财务审计报告》议案

1.议案内容：



立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告。

2.议案表决结果：



同意股数18,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



（三）审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



《北京中达金桥技术股份有限公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数18,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



北京中达金桥技术股份有限公司2019年度财务预算方案

2.议案表决结果：



同意股数18,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案



2018年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，使管理层在报告期内克服困难，完善公司内部管理，规范业务流程，为持续发展奠定基础。

2.议案表决结果：



同意股数18,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案1.议案内容：



2018年，公司监事会遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程……
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