公告日期：2022-02-10

公告编号：2022-009



证券代码：836756 证券简称：中达金桥 主办券商：开源证券

北京中达金桥技术股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 2 月 9 日



2.会议召开地点：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 6 层中达金桥公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张蕾女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开本次会议的议案已于2022年1月24日由公司第三届董事会第四次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数18,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





公告编号：2022-009



3.公司董事会秘书列席会议；



4.高级管理人员 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：



根据公司目前业务发展战略规划，以及现阶段需要专注业务拓展的实际状况，同时考虑到信息披露成本较高、股票流动性较低、融资成本较高等因素。为进一步提升公司的决策效率，降低成本，促进公司更好发展，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：



同意股数 18,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌

相关事宜的议案》

1.议案内容：



为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事会提请股东大会授权董事会在决议范围内全权处理申请终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

(1)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；



(2)批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；



(3)聘请参与本次终止挂牌的中介机构并决定其专业服务费用；



(4)在本次终止挂牌后，办理包括但不限于工商注册变更登记等事宜；





公告编号：2022-009



(5)办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。



以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌办理完成之日止。

2.议案表决结果：



同意股数 18,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录



《北京中达金桥技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》



北京中达金桥技术股份有限公司

董事会

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