公告日期：2021-05-07

证券代码：836756 证券简称：中达金桥 主办券商：开源证券
北京中达金桥技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 611 号

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张蕾女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2021 年 4 月 16 日由公司第二届董事会第十次会
议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数18,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4、高级管理人员 4 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露规则》等法规、规则，公司拟对《公司章程》关于关联交易审批权限进行相应修订。
2.议案表决结果：

同意股数 18,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》关于关联交易审批权限的规定，公司拟修订《股东大会议事规则》相关条款。
2.议案表决结果：

同意股数 18,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》关于关联交易审批权限的规定，公司拟修订《董事会议事规则》相关条款。
2.议案表决结果：

同意股数 18,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订公司关联交易管理办法的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》关于关联交易审批权限的规定，公司拟修订《关联交易管理办法》相关条款。
2.议案表决结果：

同意股数 18,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详细见“北京中达金桥技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要公告及 2020
年年度报告公告”。
2.议案表决结果：

同意股数 18,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

详细见《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 18,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。