公告日期：2021-04-16

证券代码：836756 证券简称：中达金桥 主办券商：开源证券
北京中达金桥技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2021 年 4 月 16 日由公司第二届董事会第十次会
议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
以现场方式召开，无特殊说明事项。
（五）会议召开日期和时间


1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日上午 10 时至 12 时。

预计会期为 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836756 中达金桥 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市天元律师事务所杨科、林欢律师。
（七）会议地点

北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 611 号

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据公司发展需要和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露规则》等法规、规则，公司拟对《公司章程》关于关联交易审批权限进行相应修订。
（二）审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

根据《公司章程》关于关联交易审批权限的规定，公司拟修订《股东大会议
事规则》相关条款。
（三）审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》

根据《公司章程》关于关联交易审批权限的规定，公司拟修订《董事会议事规则》相关条款。
（四）审议《关于修订公司关联交易管理办法的议案》

根据《公司章程》关于关联交易审批权限的规定，公司拟修订《关联交易管理办法》相关条款。
（五）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

详细见“北京中达金桥技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要公告及 2020
年年度报告公告”。
（六）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

详细见《2020 年度财务决算报告》
（七）审议《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

详细见《2021 年度财务预算方案》
（八）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，使管理层在报告期内克服困难，完善公司内部管理，规
范业务流程，为持续发展奠定基础。
（九）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

2020 年，公司监事会遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等
的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督。
（十）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华审字（2021）第 011595 号
《审计报告》审计，……
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