公告日期：2021-04-06

公告编号：2021-004

证券代码：836756 证券简称：中达金桥 主办券商：开源证券
北京中达金桥技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路 33 号楼 4 层中达金桥公司会议室。3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张蕾女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2021 年 3 月 22 日由公司第二届董事会第九次会
议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数18,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


公告编号：2021-004

3.公司董事会秘书出席会议；
4．公司其他高级管理人员 4 人，出席 4 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 3 月 22 日在全国股转公司信息披露平台
（www.neeq.com.cn）《北京中达金桥技术股份有限公司关联交易公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 4,206,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联方张蕾、韩喜华，参会股东张蕾、韩喜华、北京中达众志企业管理中心（有限合伙）、北京中达众诚企业管理中心（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录
《北京中达金桥技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京中达金桥技术股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 6 日

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