公告日期：2021-12-28

公告编号：2021-015

证券代码：836755 证券简称：亭联科技 主办券商：西南证券
杭州亭联信息科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 28 日

2. 会议召开地点：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日以电话通
知形式发出
5. 会议主持人：滕建军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2021-015

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会监事》议案
1.议案内容：

公司第二届监事任期将届满，为保证公司监事会能依法正常运作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名滕建军先生、王湘阳女士作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工（代表）大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州亭联信息科技股份有限公司第二届监事事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《杭州亭联信息科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

杭州亭联信息科技股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 28 日

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