公告日期：2017-08-11

公告编号：2017-043



证券代码：836750 证券简称：康利物联 主办券商：广州证券



广东康利达物联科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1. 会议召开时间：2017年8月9日



2. 会议召开地点：广东康利达物联科技股份有限公司会议室



3. 会议召开方式：现场



4. 会议召集人：董事会



5. 会议主持人：董事长白小波先生



6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份10,000,000



股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-043



二、议案审议情况



一、审议通过《关于选任温炳辉先生为公司董事的议案》。



1.议案内容：



鉴于杜宝红先生因个人原因辞去公司董事职务，为满足公司经营管理的需要，根据公司股东白小波先生的提名拟选任温炳辉先生为董事。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。



二、审议通过《关于选任周平女士为公司监事的议案》



1.议案内容：



鉴于温炳辉先生辞去公司监事、监事会主席职务，为满足公司经营管理的需要，根据公司股东白小波先生的提名拟选任周平女士为监事。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



公告编号：2017-043



本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。



三、审议通过《关于终止资本公积转增股本及未分配利润送红股的议案》。



1.议案内容：



由于资本公积转增股本及未分配利润送红股已过 2016年年报数



据的有效期，公司决定终止执行。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。



三、备查文件目录



《广东康利达物联科技股份有限公司2017年第四次临时股东大



会决议》。



广东康利达物联科技股份有限公司



董事会



2017年8月11日




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