康利物联:第一届董事会第十五次会议决议公告
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2017-07-24 17:00:34
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公告日期:2017-07-24

公告编号:2017-033



证券代码:836750 证券简称:康利物联 主办券商:广州证券



广东康利达物联科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广东康利达物联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议通知已于2017年7月6日送达各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。



会议于2017年7月21日上午10时在公司会议室召开,由董事



长白小波先生主持。会议应出席董事5人,实际出席董事5人。本次



会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、审议和表决情况



本次会议以记名投票方式审议通过如下议案:



(一)审议通过《关于聘任尹着方先生为公司董事会秘书的议案》。



议案内容:鉴于杜宝红先生因个人原因辞去公司董事会秘书职 公告编号:2017-033



务,为满足公司经营管理的需要,公司董事会拟聘任尹着方先生为董事会秘书。



表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。



回避表决情况:无需要回避的情况。



是否需要提交股东大会审议:本议案不需提交股东大会审议。



(二)审议通过《关于选任温炳辉先生为公司董事的议案》的议案。



议案内容:鉴于杜宝红先生因个人原因辞去公司董事职务,为满足公司经营管理的需要,根据公司股东白小波先生的提名拟选任温炳辉先生为董事。



表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。



回避表决情况:无需要回避的情况。



是否需要提交股东大会审议:本议案需提交股东大会审议。



(三)审议通过《关于终止资本公积转增股本及未分配利润送红股的议案》的议案。



议案内容:由于资本公积转增股本及未分配利润送红股已过2016



年年报数据的有效期,公司决定终止执行。



表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。



回避表决情况:无需要回避的情况。



是否需要提交股东大会审议:本议案需提交股东大会审议。



三、备查文件



《广东康利达物联科技股份有限公司第一届董事会第十五次会 公告编号:2017-033



议决议》。



广东康利达物联科技股份有限公司



董事会



2017年7月24日




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