公告日期：2017-06-19

证券代码：836750 证券简称：康利物联 主办券商：广州证券



广东康利达物联科技股份有限公司



关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年7月5日上午10:00



结束时间：2017年7月5日上午12:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年7月4日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：广东康利达物联科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》



议案内容：根据公司业务发展需求及工商管理局的要求，变更公司经营范围，在原经营范围的基础上增加以下内容：



“机器人系统生产；智能机器系统生产；小型机房制造、生产；运输设备及生产用计数仪表制造；安全生产技术服务；机械工程设计服务；电子工程设计服务；电子产品设计服务；工业设计服务；企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）；五金配件制造、加工；其他金属加工机械制造；机械零部件加工。”（二）审议《关于资本公积转增股本及未分配利润送红股的议案》议案内容：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2017】第34-00035号审计报告，公司2016年归属于挂牌公司股东的净利润为6,282,296.28元。截至2016年12月31日，公司可供股东分配的利润为 6,226,367.98元，公司资本公积余额为



1,428,803.59元，资本公积及未分配利润合计为7,655,171.57元。



公司现有总股本10,000,000股为基数,向全体股东以利润送红股



每10股送6.226367股，以资本公积转增股本每10股转增1.428803



股，送红股与转增股合计每10股增加7.655170股；本方案实施完毕



后，公司总股本由10,000,000股变更为17,655,170股（最终分派结



果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准）。



本次转增股本的资本公积 1,428,803.59 元全部来源于企业股份



制改制时折股剩余所形成的资本公积，涉及的个人所得税由公司代扣代缴。



（三）审议《关于修改〈公司章程〉提交股东大会审议的议案》。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定及议案（一）、（二）的内容，提请股东大会审议修改《公司章程》第五条、第十六条中关于注册资本及股东股份的约定内容，以及第十二条中关于公司经营范围的约定内容。



（四）审议《关于<2017年度偶发性关联交易>的议案》。



议案内容：截止2016年12月31日，公司其他应付款-白小波的



账面余额为2,150,000.00元，根据公司经营状况及现金流的状况，



公司预计于2017年7月至12月分次偿还。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；



2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；



3.法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；



4.法人股东委托非法定代表人出席本次会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。