公告日期：2017-05-10

证券代码：836750 证券简称：康利物联 主办券商：广州证券



广东康利达物联科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月9日



2.会议召开地点：广东康利达物联科技股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长白小波



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长向股东大会汇报2016年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席向股东大会汇报2016年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(三)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向股东大会汇报2016年度财务决算报告。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(四)审议通过《关于<2016 年度利润及资本公积转增股本的



决议>的议案》



1.议案内容



经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年归属



于挂牌公司股东的净利润为6,282,296.28元。截至2016年12月31



日，公司可供股东分配的利润为6,226,367.98元，公司资本公积余



额为1,428,803.59元。



公司2016年年度拟不进行现金分红，同时2016年度公司利润分



配及资本公积转增股本方案为：利润和资本公积转增股本。具体详见公司同日发布的《利润和资本公积转增股本的公告》（2017-019）。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(五)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长向股东大会汇报2017年度财务预算的情况。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(六)审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2017年度审计机构的议案》



1.议案内容



根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2017年度的审计机构，期限一年……
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