公告日期：2017-04-19

证券代码：836750 证券简称：康利物联 主办券商：广州证券



广东康利达物联科技股份有限公司



关于召开2016年年度股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月9日上午9:00



结束时间：2017年5月9日上午12:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月8日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的国信信扬律师事务所律师。



（七）会议地点：广东康利达物联科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；



（二）审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；



（三）审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；



（四）审议《关于<2016 年度利润及资本公积转增股本的决议>的议



案》；



（五）审议《关于<2017年度财务预算报告>的议案》；



（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；



（七）审议《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》；



（八）审议《关于<2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的



专项审核说明>的议案》；



（九）审议《关于<2016年度偶发性关联交易>的议案》。



（十）审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。



上述议案内容详见公司于2017年4月19日在全国股份转让系统



指定信息披露平台（信息披露平台的网址：www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（2017-013）及《第一届监事会第五次会议决议公告》（2017-014）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；



2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；



3.法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；



4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）;



5.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。



（二）登记时间:2017年5月9日上午8：30-9:00



（三）登记地点



广东省广州市天河区思成路17号101房广东康利物联科技股份



有限公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



1.联系人：杜宝红



2.联系电话：020-35915690



3.传真号码：020-35915667



4.电子邮箱：dubaohong@china-code.com



5.联系地址：广东省广州市天河区思成路17号101房。



（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《广东康利达物联科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



（二）《广东康利达……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。