公告日期：2017-04-11

证券代码：836750 证券简称：康利物联 主办券商：广州证券



广东康利达物联科技股份有限公司



对外投资设立控股子公司公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 对外投资概述



（一） 基本情况



本公司拟与邵旭生、蔡韩辉、梁栋共同出资设立控股子公司广州智联数据科技有限公司，注册地为广东省广州市，注册资本为人民币1,000,000 元，其中本公司出资人民币 540,000 元，占注册资本的54.00%，邵旭生出资 175,000 元，占注册资本的 17.50%，蔡韩辉出资175,000元，占注册资本的17.5%，梁栋出资110,000元，占注册资本的11.00%



本次对外投资不构成关联交易。



（二） 审议和表决情况



公司于 2017年 4月 7日召开第一届董事会第十二次会议，审



议并通过《关于设立控股子公司的议案》。



议案表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。



本议案不涉及关联事项。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对外投资属于董事会授权范围，无须提交股东大会审议。



（三）交易生效需要的其他审批及有关程序



本次拟设立控股子公司，公司的名称、经营范围、地址等已经广州市天河区工商局预先核准，需经其最终核准为准。



（四）本次对外投资的新领域



本次对外投资不涉及进入新的领域。



二、交易对手方的情况介绍



自然人情形



（一）交易对手方一：



交易对手方姓名：蔡韩辉



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：广州市天河区盈溪路菁玥街11号



与本公司存不存在关联关系：不存在



（二）交易对手方二：



交易对手方姓名：梁栋



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：广州市天河区粤垦路瑞心苑



与本公司存不存在关联关系：不存在



（三）交易对手方三：



交易对手方姓名：邵旭生



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：东莞市莞城区运河东三路80号



与本公司存不存在关联关系：不存在



三、投资标的基本情况



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为现金出资，自有资金出资。



（二）投资标的基本情况：



公司名称：广州智联数据科技有限公司



注册地址：广州市天河区思成路17号101房



经营范围：软件和信息技术服务业，计算机技术开发及服务、数据处理及储存服务、计算机网络系统工程、信息系统集成服务、网络技术研发、信息电子技术服务、计算机软件开发、机电设备安装服务、科技信息咨询服务，销售：计算机及配件、计算机软件、机器人、计算机通讯设备租赁服务。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



广东康利达物联科技股份有限公司 人民币 510,000.00 51.00%



邵旭生 人民币 175,000.00 17.50%



蔡韩辉 人民币 175,000.00 17.50%



梁栋 人民币 110,000.00 11.00%



合计 1,000,000.00 100.00%



以上预先核准信息，以工商局最终的批准为准。



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。