公告日期：2016-11-08

公告编号： 2016-041

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证券代码： 836750 证券简称： 康利物联 主办券商： 广州证券

广东康利达物联科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广东康利达物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

董事会第九次会议通知已于 2016 年 10 月 27 日送达各位董事，董事

会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明会议的召开时间、地点、

内容和方式。

会议于 2016 年 11 月 7 日上午 10 时在公司会议室召开，由董事

长白小波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议应出

席董事 5 人， 实际参与表决董事 5 人。本次会议的召开和表决程序符

合《 中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》 的

相关规定。

二、审议和表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过如下议案：

审议通过《关于设立全资子公司的议案》 的议案。

议案内容： 为专注于物联网领域智能应用系统软件的研究与开

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发，进一步加强软件系统的应用能力，拓展市场需求，公司拟设立全

资子公司， 预核准信息如下：

注册资本： 人民币 100 万元。

注册地为： 广州市天河区思成路 17 号 101 房

公司名称：广州码控信息科技有限公司。

主营项目类别：软件和信息技术服务业。

经营范围及名称以工商局最终的批准为准。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无需要回避的情况。

是否需要提交股东大会审议： 根据《公司章程》第四十二条， 本

次对外投资属于董事会授权范围， 本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《广东康利达物联科技股份有限公司第一届董事会第九次会议

决议》。

广东康利达物联科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 8 日
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