公告日期：2016-04-25

证券代码：836741 证券简称：中水科技 主办券商：国元证券

杭州中水科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年4月11日，电子邮件和电话方式。

2、会议召开时间：2016年4月22日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事长潘利群

6、会议主持人：董事长潘利群

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》议案

1、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司2015年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《2015年财务决算报告》议案

1、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司2015年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《2016年财务预算报告》议案

1、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司2015年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《2015年度利润分配预案》议案

1、议案表决结果：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2016〕4518号《杭州中水科技股份有限公司审计报告》，公司2015年度可分配利润为69,890.21元。本年度不进行利润分配或以资本公积金转增股本。

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司2015年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《2015年年度报告正文及年度报告摘要》议案1、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司2015年年度股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于聘请2016年度审计机构》议案

1、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、提交股东大会表决情况

本议案尚需提请公司2015年年度股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于预计2016年日常关联交易》议案

1、议案表决结果

a)针对关联采购、销售的日常性关联交易预计：同意票2票，反对票0票，弃权票数0票，回避票数3票。董事会非关联董事不足3人，无法表决，本议案需提请股东大会表决。

b)针对关联担保的日常性关联交易预计：同意票2票，反对票0票，弃权票数0票，回避票数3票。董事会非关联董事不足3人，无法表决，本议案需提请股东大会表决。

2、回避表决情况

a)针对关联采购、销售的日常性关联交易预计：关联方桐庐荣升机电设备有限公司为董事姚伟华之远房堂弟姚坤荣投资企业，董事姚伟华为董事长潘利群之姐夫，董事方园为董事长潘利群之妻弟，故董事长潘利群、董事姚伟华、董事方园回避表决。

b)针对关联担保的日常性关联交易预计：董事长潘利群及其妻方雁萍为公司提供担保，董事姚伟华为董事长潘利群之姐夫，董事方园为董事长潘利群之妻弟，故董事长潘利群、董事姚伟华、董事方园回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

董事会非关联董事不足3人，无法表决，本议案尚需提请股东大会表决。

（八）审议通过《制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>》议案

1、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（……
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