公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-020

证券代码：836733 证券简称：四联环保 主办券商：开源证券
江西四联节能环保股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长董荣威

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台上披露的《江西四联节能环保股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号为：

公告编号：2023-020

2023-022 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 15 日召开公司关于提请召开 2023 年第二次临时股东
大会审议相关议案。详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-020

三、备查文件目录

《江西四联节能环保股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

江西四联节能环保股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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