公告日期：2022-04-15

证券代码：836733 证券简称：四联环保 主办券商：开源证券
江西四联节能环保股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日 10:00-12:00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836733 四联环保 2022 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（武汉）律师事务所二位律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江西四联节能环保股份有限公司 2021 年年度报告》及《江西四联节能环保股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2022-005 号和2022-006 号。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

议案内容：监事会主席汇报 2021 年度监事会工作情况。
（三）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

议案内容：董事长汇报 2021 年度董事会工作情况。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》议案

议案内容：根据公司 2021 年度经审计的财务数据，编制公司 2021 年度财务
决算报告。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》议案

议案内容：根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2022 年度财务预算方案。
（六）审议《公司 2021 年度利润分配方案》议案

议案内容：为公司增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《2021 年年度审计报告》议案

议案内容：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年年度审计报告》。
（八）审议《续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

议案内容：根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的情况，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（九）审议《预计 2022 年度日常性关联交易》议案

议案内容：江西四联节能环保股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案。议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-007）。

（十）审议《关于前期会计差错更正》议案

议案内容：公司于 2021 年年度财务报表编制过程中发现会计差错更正事项，根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》等规定的要求，对相关会计差错事项进行更正，涉及 2020 年度财务报表。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的
《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-009）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东……
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