公告日期：2021-08-18

公告编号：2021-017

证券代码：836733 证券简称：四联环保 主办券商：开源证券
江西四联节能环保股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 6 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长董荣威
6. 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江西四联节能环保股份有限公司 2021 年半年度报告》，公告编号为：2021-019 号。


公告编号：2021-017

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：
议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《江西四联节能环保股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2021 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 10 日召开公司关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会
审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西四联节能环保股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。


公告编号：2021-017

江西四联节能环保股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 18 日

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