公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-019



证券代码：836728 证券简称：豫新科技 主办券商：平安证券

河南豫新太阳能科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：申玉山

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数112,263,000股，占公司有表决权股份总数的72.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-019



同意股数110,163,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.13%；反对股数2,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.87%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年公司董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数110,163,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.13%；反对股数2,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.87%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年公司监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数110,163,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.13%；反对股数2,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.87%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



公司018年年度报告及年度报告摘要





公告编号：2019-019



2.议案表决结果：



同意股数110,163,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.13%；反对股数2,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.87%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：大沧海律师事务所

（二）律师姓名：贾喜国、杨春学

（三）结论性意见



本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、2018年年度股东大会决议

2、大沧海律师事务所关于河南豫新太阳能科技股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书



河南豫新太阳能科技股份有限公司

董事会

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