公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-012
证券代码：836728 证券简称：豫新科技 主办券商：平安证券
河南豫新太阳能科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日9：00。

预计会期:1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-012
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的大沧海律师事务所律师。
（七）会议地点

河南省安阳市高新区弦歌大道与朝阳路交叉口北300米路东公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《2018年度财务决算报告》议案

公司2018年度财务决算报告。
（二）审议《2018年度董事会工作报告》议案

公司董事会2018年年度工作报告。
（三）审议《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

公司2018年年度报告及年度报告摘要。
（四）审议《2018年度监事会工作报告》议案

公司监事会2018年年度工作报告。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）个人股东持本人身份证办理登记手续；（2）法人股东的股东代表为其法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续；（3）委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书办理登记手续；（4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记，但不受理电话登记。


公告编号：2019-012
（二）登记时间：2019年5月15日8:30
（三）登记地点：河南省安阳市高新区弦歌大道与朝阳路交叉口北300米路东
公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：河南省安阳市高新区弦歌大道与朝阳路交叉口北300公司
会议室邮编：455000联系人：赵文军联系电话：0372-339178
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
第二届董事会第二次会议决议
第二届监事会第二次会议决议

河南豫新太阳能科技股份有限公司
董事会
2019年4月24日

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