公告日期：2019-04-01

公告编号：2019-002

证券代码：836728 证券简称：豫新科技 主办券商：平安证券

河南豫新太阳能科技股份有限公司



第一届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月16日以电话方式发出

5.会议主持人：申有平

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：



议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第一届董事会提名申玉山、窦桂涛、



公告编号：2019-002

申子鑫、杨栓德、赵文军为公司第二届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原公司董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：

公司拟定于2019年4月12日在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第一届董事会第二十四次会议决议



河南豫新太阳能科技股份有限公司

董事会

2019年3月29日


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