公告日期：2019-04-01

公告编号：2019-005
证券代码：836728 证券简称：豫新科技 主办券商：平安证券

河南豫新太阳能科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十四次、第一届监事会第九次会议、2019年第一次职工代表大会会议于2019年3月28日审议并通过：
提名申玉山、窦桂涛、申子鑫、杨栓德、赵文军为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名李飞、杨利霞为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举刘佳丽为公司职工代表监事，任职期限三年，自第二届监事会组成之日起生效。
本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事、监事、职工代表，实际到会董事5人，监事3人，职工代表10人。

会议由分别由申有平、孙大治主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事申玉山持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事窦桂涛持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事申子鑫持有公司股份28,797,000股，占公司股本的18.68%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨栓德持有公司股份2,250,000股，占公司股本的1.64%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵文军持有公司股份2,250,000股，占公司股本的1.64%。不是失信联合惩戒

公告编号：2019-005
对象。

监事李飞持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨利霞持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事刘佳丽持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
申玉山，男，汉族，1958年生于河南安阳。
1982年开始从事煤炭经营；
2005年至2010年任内蒙古福城矿业公司董事长助理；
2009年至2018年任安阳九鼎花园酒店有限公司董事长助理；
2018年12月任河南开泰新能源科技有限公司执行董事。
2019年3月任河南开泰新能源科技有公司执行董事。
窦桂涛，男，汉族1982年出生于河南鹤壁
2002年-2012年，河南鹤壁矿务局九龙机械厂，任技术员；
2012年-2014年，新疆昌盛矿业有限责任公司，经营部副部长；
2014年至今，历任任河南豫新太阳能科技股份有限公司公司物控部部长、副总经理
李飞，男，汉族，1990年6月生于河南安阳。
2009年-2012年就读于北京工商大学商学院会计专业
2012年-2015年就职于安阳九鼎花园酒店有限公司，历任出纳、主管会计、会计主管。2015年-2017年2月就职于河南天辰农业科技有限公司任总经理助理。
2017年2月-2019年1月就职于安阳九鼎花园酒店有限公司任财务部副经理。
2019年1月至今就职于安阳九鼎花园酒店有限公司任财务部经理。
杨利霞，女，汉族，1986年生于河南安阳。
2005年-2007年中山市易利日用制品有限公司人事专员
2009年-2010年贵州顺发煤矿人事经理
2011年-2014年托克逊县昌盛矿业有限责任公司会计


公告编号：2019-005
2014年-2016年新疆聚鑫达矿业有限公司人事经理
2017年至今安阳九鼎花园酒店有限公司行政经理
刘佳丽，女，汉族，1990年6月生于河南安阳。
2006年-2010年就职于万正投资集团有限公司，历任出纳，会计主管
2010年-2014年就职于昌盛矿业有限公司，历任出纳、主管会计、会计主管。
2014年至今就职于河南豫新太阳能科技股份有限公司，任会计主管。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的……
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