公告日期：2018-10-31

公告编号：2018-024

证券代码：836728 证券简称：豫新科技 主办券商：平安证券

河南豫新太阳能科技股份有限公司



第一届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以电话、电子邮件方式发出

5.会议主持人：申有平

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年第三季度报告》议案





公告编号：2018-024

公司2018年第三季度报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南豫新太阳能科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》



河南豫新太阳能科技股份有限公司

董事会


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