公告日期：2018-12-05

公告编号：2018-036

证券代码：836725 证券简称：三联交通 主办券商：国元证券

安徽三联交通应用技术股份有限公司



第三届监事会第十二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月25日电话和邮件方式发出5.会议主持人：监事会主席王珺女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名王珺女士、唐祖佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会推选产生的第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事会。





公告编号：2018-036

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年半年度利润分配方案》

1.议案内容：



根据公司于2017年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年半年度报告》(财务数据未经审计，公告编号2018-020)，截止至2018年6月30日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为322,704,589.22元，母公司未分配利润为344,937,105.53元。公司拟以现有总股本43,083,400股为基数，向权益登记日在册股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），共计分配现金股利人民币43,083,400.00元（含税）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《安徽三联交通应用技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

安徽三联交通应用技术股份有限公司

监事会

2018年12月5日


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