公告日期：2017-05-12

证券代码：836725 证券简称：三联交通 主办券商：国元证券



安徽三联交通应用技术股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月12日



2.会议召开地点：公司四号楼多功能厅



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事王江波（由半数以上董事共同推举产生,公司董事长金会庆先生因公请假）



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共38人，



持有表决权的股份29,219,415股，占公司股份总数的67.82%。其中，



股东金会庆、上海申磬产业有限公司、苏州工业园区易联创业投资基金有限公司系委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



董事会工作报告对董事会2016年度取得的主要工作成就、存在



的主要问题进行了回顾，对经营业绩、财务状况、管理与运作情况进行总结，根据总体发展战略要求，提出了 2017 年公司发展的主导思想和主要工作任务。



2.议案表决结果：



同意股数29,219,415股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，对2016年度监事



会工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数29,219,415股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《2016年度报告及其摘要》



1.议案内容



该议案内容详见公司于2017年4月24日登载于全国中小企业股



份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《安徽三联交通应用技术股份有限公司2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：



同意股数29,219,415股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告及2017年度财务预



算报告》



1.议案内容



对公司2016年预算执行情况进行总结，提出2017年预算报告。



2.议案表决结果：



同意股数29,219,415股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《2016年度利润分配方案》



1.议案内容



出于公司可持续发展的考虑，2016 年度公司不进行利润分配。



2.议案表决结果：



同意股数29,219,415股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回……
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