公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-005



证券代码：836725 证券简称：三联交通 主办券商：国元证券



安徽三联交通应用技术股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《安徽三联交通应用技术股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月12日上午9：30



结束时间：2017年5月12日上午12：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2017-005



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月8日，股权登记日下



午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有次权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.安徽承义律师事务所律师。



(七)会议地点：合肥市高新区华佗巷88号四号楼2楼多功能厅。



二、会议审议事项



（一）《2016年度董事会工作报告》



（二）《2016年度监事会工作报告》



（三）《2016年度报告及其摘要》



（四）《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》



（五）《2016年度利润分配方案》



（六）《关于公司募集资金存放和使用情况说明的议案》



（七）《关于补充确认2016年-2017年4月偶发性关联交易的



议案》



（八）《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》



（九）《安徽三联交通应用技术股份有限公司对外投资管理制度》（十）《安徽三联交通应用技术股份有限公司对外担保管理制度》 公告编号：2017-005



（十一）《安徽三联交通应用技术股份有限公司利润分配管理制度》



（十二）《安徽三联交通应用技术股份有限公司承诺管理制度》 （十三）《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》



（十四）《关于终止迁址至金寨县实施计划的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证，股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



(二)登记时间: 2017年5月12日8时30分



(三)登记地点:



安徽三联交通应用技术股份有限公司证券部



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：方向勇




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