公告日期：2024-04-26

华英证券有限责任公司

关于无锡吉冈精密科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称“吉冈精密”或“公司”）向不特定对象公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对公司募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 10 月 8 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核发《关于核准无锡吉冈精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3209 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,645 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

截至 2021 年 12 月 24 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票 2,418.45
万股，发行价格为 10.50 元/股，募集资金总额为 25,393.73 万元，扣除发行费用（不含税）1,031.52 万元后，募集资金净额为 24,362.21 万元。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了天衡验字（2021）00142号和天衡验字（2021）00166 号《无锡吉冈精密科技股份有限公司验资报告》。
二、募集资金投资项目及使用情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

截至2023年12 截至2024年3 投入进度

序 项目名称 拟投入募集资 月31日累计投 月31日累计 （%）（4）=

号 金金额（1） 入金额（2） 投入金额 （3）/（1）

（3）


年产2,900万件

1 精密机械零部件 15,000.00 7,705.02 11,461.05 76.41%

生产线智能化改

造项目

2 补充流动资金 9,362.21 9,368.82 9,368.82 100.07%

合计 24,362.21 17,073.84 20,829.87 -

三、募投项目延期的具体情况

（一）本次募投项目延期的情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将募集资金投资项目的预计可使用状态时间调整为2024年12月31日。

（二）本次募投项目延期的原因

上市以来，公司积极推进募投项目的实施，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。受外部环境客观因素影响，项目的物资采购、物流运输有所延缓，一定程度上影响了募投项目的工程施工进度。由于公司下游市场新能源汽车需求增加，电子电器零部件业务让步于汽车零部件，在下游市场需求波动的影响下，募投项目建设进度有所调整。此外，由于公司上市后进行新厂搬迁，对募投项目建设进度也有所影响。综上，预计该募投项目整体达到预定可使用状态较原计划将会有所延后。

为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司将在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目的
竣工时间延长至 2024 年 12 月 31 日。

四、募投项目延期对公司的具体影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大影响。公司董事会……
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