公告日期：2024-04-25

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-042
无锡吉冈精密科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（章炎）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

章炎，男，1962 年 8 月 3 日生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江
苏广播电视大学工业会计专业，大专学历。1980 年 11 月至 1983 年 8 月，任无
锡县雪浪采矿厂财务科会计；1983 年 8 月至 1986 年 7 月，就读于江苏广播电视
大学；1986 年 9 月至 1995 年 9 月，任无锡县三峰实业公司科长；1995 年 9 月至
2000 年 10 月，任锡山市华夏会计师事务所有限公司评估部主任；2000 年 10 月
至今，任无锡梁溪会计师事务所有限公司监事、部门经理；2015 年 6 月至今，
任无锡智达经济咨询服务有限公司执行董事；2019 年 5 月至 2023 年 12 月，任
江苏新日电动车股份有限公司独立董事；2020 年 12 月 2022 年 12 月，任江苏保
时龙科技股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，任江苏中捷精工科技股份
有限公司独立董事；2021 年 4 月 17 日至今，任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会、股东大会会议情况


2023 年度，公司召开了 10 次董事会会议、3 次股东大会。本人积极参加了
公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及股东大会会议情况如下：

应参加董事 出席股东大
姓名 实际出席次数 出席方式 投票情况

会次数 会次数

章炎 10 10 现场+通讯 同意 3

本人对 2023 年历次董事会审议的议案均投出同意票（本年度内不存在需回避表决的情形），无反对、弃权的情况。

三、发表独立董事意见和事前认可意见情况

作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策前所需要的资料，详细审阅会议及相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。会议上，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，本人认真审阅了董事会会议的各项议案，并依据有关法律法规及规则指引对部分议案发表了事前认可意见和独立意见。具体情况如下：

（一）发表独立意见情况

序号 董事会届次 发表独立意见的事项 意见类型

1、《关于公司 2022 年年度报告及年

度报告摘要的议案》

2、《关于公司 2022 年年度权益分派

预案的议案》

3、《关于续聘天衡会计师事务所（特

第三届董事会第十次

1 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 同意

会议

机构的议案》

……
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