公告日期：2024-04-25

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-034
无锡吉冈精密科技股份有限公司

2023 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》等相关规定，无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2023 年年度权益分派。
一、权益分派预案情况

根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计），
截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
104,935,899.69 元，母公司未分配利润为 90,485,899.15 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 190,231,400 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.58 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 30,056,561.20 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司2024年4月24日召开的第三届董事会第二十一次
会议审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见

公司第三届监事会第十七次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关
于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：公司本次权益分派预案符合法律法规及公司章程、利润分配管理制度的相关规定，不存在损害中小投资者合法利益的情形。
三、公司章程关于利润分配的条款说明

《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》中第一百六十九条和《无锡吉冈精密科技股份有限公司利润分配管理制度》“第三章利润分配政策”对公司的利润分配条款等事项做了说明。公司利润分配政策如下：
公司利润分配管理制度
第七条 利润分配原则

（1）公司的利润分配尤其是现金分红应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合相关法律、法规的规定；

（2）公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

（3）利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

第八条 利润分配的形式及顺序

公司采取现金、股票或者二者相结合的方式分配利润。公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。

第九条利润分配的决策程序

（1）公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。

（2）监事会应对董事会执行公司现金分红政策和股东回报规划以及是否履
行相应决策程序和信息披露等情况进行监督和审议，并经过半数监事通过。监事会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或者未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当发表明确意见，并督促其及时改正。

（3）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

（4）公司在审议权益分派方案的股东大会召开前，已披露最新一期定期报告的，其分配金额不应超过最新一期定期报告的可供分配利润。公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时，应当披露具体原因。

第十条 现金分红的具体条件

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司累计可供分配利润为正值。

第十一条 ……
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