公告日期：2024-04-25

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-036

无锡吉冈精密科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2024 年发 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、 - - - -

燃料和动力、
接受劳务

销售产品、商 - - - -

品、提供劳务

委托关联方销 - - - -

售产品、商品

接受关联方委 - - - -

托代为销售其
产品、商品

其他 向关联方借款 55,000,000.00 21,000,001.00 因下一年度计划扩大生
产规模需补充流动资金

合计 - 55,000,000.00 21,000,001.00 -

（二） 关联方基本情况


1、存在控制关系的关联方

关联方名 目前的职业和职务 住所 关联关系 信用情况

称姓名

周延 董事长、总经理 江苏省无锡市梁 公司实际控制人、 不是失信被执行
溪区清扬康臣 董事长、总经理 人

2、其他关联方

关联方名 目前的职业和职务 住所 关联关系 信用情况

称姓名

营业部海外营销副总经 江苏省无锡市梁 实际控制人之一 不是失信被执行
周斌 理 溪区风华里 致行动人、与周延 人

为姐弟关系

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2024 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议《关于预计 2024 年日
常性关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事周延、
张玉霞回避表决，本议案获本次董事会审议通过；公司第三届监事会第十七次会议审议
通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃
权 0 票；该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，及经公司第三届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

1、公司实际控制人周延，为公司提供借款，不收取费用。

2、实际控制人之一致行动人周斌为公司提供额度内借款，将以市场化定价为原则，利率根据同等条件下市场化利率水平确定价格公允，不存在损害公司和其他股东的利益行为。

（二） 定价公允性

遵循市场公允价格，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司生产经营情况，公司预计于 2024 年度将累计向公司大股东、实际控制人周延累计借款不超过 5,000.00 万元用……
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