公告日期:2024-04-25
证券代码:836720 证券简称:吉冈精密 公告编号:2024-024
无锡吉冈精密科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长周延
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理代表管理层就 2023 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决议执行情况等进行总结,并提出 2024 年度公司生产经营计划。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事长代表董事会对公司 2023年度生产经营及治理情况作出具体工作报告,并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据 2023 年的经营情况,严格按照相关规定和要求编撰完成公司 2023 年年度报告及摘要。公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-026)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-027)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,并结合 2023 年经营情况及财务状况,公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,并结合对 2024 年经营情况及财务状况的预测,公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司拟以股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 ……
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