公告日期：2022-04-28

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 主办券商：华西证券
河北瑞星燃气设备股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长谷红军

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事迟国敬因工作原因以通讯方式参与表决。

董事王志勇因工作原因以通讯方式参与表决。

董事隋平因工作原因以通讯方式参与表决。

董事陈宏因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据其 2021 年度日常工作及职权履行情况，形成《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会依据其 2021 年度实际工作情况，形成《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

公司独立董事迟国敬、王志勇、隋平向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

为更好地贯彻实施公司发展规划，实现经营目标，公司制定了《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

依据 2020 年度工作的实际情况，公司形成 2020 年年度报告及摘要。具体内
容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事迟国敬、王志勇、隋平对本项议案发表了同意的独立……
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