公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-003

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证券代码：836714 证券简称：宏伟泰 主办券商：华创证券

广东宏伟泰精工实业股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

广东宏伟泰精工实业股份有限公司（以下简称“公司” ）第一届董

事会第九次会议于2017年4月21日上午10:00在公司会议室以现场

方式召开，会议通知已于2017年4月11日以电话及邮件方式送达。

本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长朱革飞先生主

持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

出席会议的董事经认真审议， 以记名投票表决的方式逐项审议并

通过如下议案：

（一）审议通过了《2016年度董事会工作报告》 。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表

董事会汇报董事会2016年度工作情况。

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会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议

案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2016年度总经理工作报告》 。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经

理2016年度工作情况汇报。

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议

案。

（三）审议通过了《2016年度财务决算报告》 。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人

将公司2016年度财务决算情况予以汇报。

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议

案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《2017年度财务预算报告》 。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人

将公司2017年度财务预算情况予以汇报。

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议

案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《2016年年度报告及摘要》 。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会信息

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披露负责人汇报即将于4月24日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年年度报告》及

摘要。

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议

案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《2016年利润分配方案》 。

议案内容：公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积

转增股本。

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议

案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《2016年关联方资金占用专项报告》 。

议案内容：根据股转系统的要求，公司编制了《2016年度控股

股东、 实际控制人及其关联方资金占用情况表》 ， 详见公司即将于2017

年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的经中审华会计师事务所（特殊普通合

伙）审计的编号为CAC证专字[2017]0110号的《广东宏伟泰精工实业

股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用

情况的专项说明》 。

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议

案。

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本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于确认2016年偶发性关联交易（关联方为公

司提供借款）真实性及公允性的议案》 。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将2016年偶发

性关联交易---关联方为公司提供借款进行汇报，请董事会确认其真

实性及公允性。

回避表决情况:关联董事朱革飞、夏必杰回避表决。

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议

案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于确认2016年偶发性关联交易（关联方为公

司融资提供担保）真实性及公允性的议案》 。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将2016年偶发

性关联交易----关联方为公司融资提供担保进行汇报， 请董事会确认

其真实性及公允性。

回避表决情况:关联董事朱革飞、钱海锋回避表决。

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议

案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于预计2017年关联交易的议……
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