公告日期：2017-04-24

证券代码：836714 证券简称：宏伟泰 主办券商：华创证券



广东宏伟泰精工实业股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



广东宏伟泰精工实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月21日下午14:00时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年4月11日以电话及邮件方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席郑恺先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、议案审议情况



出席会议的监事经认真审议，以记名投票表决的方式逐项审议并通过如下议案：



(一)审议通过了《2016年度监事会工作报告》。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。



1



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5



会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议



案。



本议案尚需提交股东大会审议。



(二)审议通过了《2016年度财务决算报告》。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人将公司2016年度财务决算情况予以汇报。



会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议



案。



本议案尚需提交股东大会审议。



(三)审议通过了《2017年度财务预算报告》。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人将公司2017年度财务预算情况予以汇报。



会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议



案。



本议案尚需提交股东大会审议。



(四)审议通过了《2016年年度报告及摘要》。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会信息披露负责人汇报即将于4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年年度报告》及摘要。



会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议



案。



2



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5



本议案尚需提交股东大会审议。



(五)审议通过了《2016年利润分配方案》。



议案内容：公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积



转增股本。



会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议



案。



本议案尚需提交股东大会审议。



(六)审议通过了《2016年关联方资金占用专项报告》。



议案内容：根据股转系统的要求，公司编制了《2016年度控股



股东、实际控制人及其关联方资金占用情况表》，详见公司即将于2017



年4月 24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）上披露的经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的编号为CAC证专字[2017]0110号的《广东宏伟泰精工实业股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。



会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议



案。



本议案尚需提交股东大会审议。



(七)审议通过了《关于确认2016年偶发性关联交易（关联方为公司



提供借款）真实性及公允性的议案》。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将2016年偶发



性关联交易---关联方为公司提供借款进行汇报，请监事会确认其真3



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