公告日期：2016-10-14

公告编号： 2016-027

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证券代码： 836714 证券简称： 宏伟泰 主办券商： 华创证券有限责任公司

广东宏伟泰精工实业股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2016 年 10 月 13 日

2.会议召开地点： 广东省东莞市长安镇新安社区增田村横中路广

东宏伟泰精工实业股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 朱革飞

6.召开情况合法、 合规、 合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表） 共 17 人，

持有表决权的股份 27,130,000 股， 占公司股份总数的 61.66%。

二、 议案审议情况

本次股东大会的召集、 召开及所履行的程序符合《 公司法》 等有

关法律、 法规及《 公司章程》 、 《 股东大会议事规则》 的规定。

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(一)审议通过 《 关于公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请贷款

并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容

公司根据未来发展规划， 结合经营需求， 为补充流动资金， 现拟

向中国银行股份有限公司东莞分行 （以下简称 “ 中国银行”）申请 1000

万元的授信额度， 期限为三年， 利率为年利率 6.65%， 还款方式为每

月归还本金 2%， 贷款到期一次性归还剩余本金及利息； 由关联方朱

革飞（公司实际控制人、 董事长） 及配偶、 钱海锋（董事） 及配偶分

别提供个人全额连带责任保证担保； 由朱革飞提供其持有公司的全部

股票（即 1450.7 万股） 作质押担保。 具体事项以公司与银行签订的

合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 27,130,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)审议通过 《 关于公司向渣打银行(中国)有限公司深圳分行申请贷

款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容

公司根据未来发展规划， 结合经营需求， 为补充流动资金， 现拟

向渣打银行(中国)有限公司深圳分行（以下简称“ 渣打银行”） 申请

100 万元的授信额度， 期限为两年， 每年需承担利息费用 96196 元，

还款方式为每月等额本息还款； 由关联方朱革飞（公司实际控制人、

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董事长）、 钱海锋（董事） 分别提供个人全额连带责任保证担保； 具

体事项以公司与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 27,130,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(三)审议通过 《 关于公司拟以融资租赁方式筹集资金购买一批设备资

产并由关联方为融资租赁提供担保的议案》

1.议案内容

公司根据未来发展规划， 结合经营需求， 为满足大尺寸产品的订

单生产需要， 现拟向扬力集团股份有限公司（非关联方）购入一批生

产设备（拟包含 1 台 500 吨、 3 台 400 吨、 2 台 315 吨冲床）， 设备总

价约 600 万元。 对于该笔购置设备所需资金， 公司拟在现有流动资金

中自筹 20%（即 120 万元）， 剩余 80%（即 480 万元）拟与东联融资租

赁有限公司 （非关联方）开展融资租赁分期支付的业务合作方式筹集。

融资租赁期限为两年， 所需手续费为 9.6 万元， 保证金 48 万元（可

抵扣最后几期租金）， 两年租赁期内的利息总计为 576000 元， 需由关

联方朱革飞（公司实际控制人、 董事长）及配偶分别提供个人全额连

带责任保证担保； 上述购买设备及融资租赁事项， 初步合作单位分别

是扬力集团股份有限公司和东联融资租赁有限公司， 同时， 公司将在

此基础上作进一步的商务洽谈， 择优选择合作单位。 具体事项以公司

最终与设备供应商和融资租赁单位签订的合同为准。

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2.议案表决结果：

同意股数 27,130,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100……
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