公告日期：2016-07-08

公告编号：2016-014

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证券代码：836714 证券简称：宏伟泰 主办券商：华创证券有限责任公司

广东宏伟泰精工实业股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：2016年7月7日

2、会议召开地点：广东省东莞市长安镇新安社区增田村横中路5

号宏伟泰二楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：朱革飞

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人，

本次股东大会的召集、召开及所履行的程序符合《公司法》等有

关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

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持有表决权的股份27,430,000股，占公司股份总数的62.34%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于公司董事变更的议案

1、议案内容

鉴于向阳女士辞去公司董事职务， 公司董事会决定提名林永恭先

生为公司董事， 董事任期自临时股东大会审议通过日至第一届董事会

任期届满之日止。林永恭先生简历：林永恭先生，中国台湾籍人士，

1969年出生，毕业于台中国立勤益科技大学机械设计专业。1994年

7月至1997年8月， 担任台湾尚亚科技公司厂长； 1997年9月至2015

年5月，先后担任台湾尚亚科技合并至明泰科技委外管理室处长、价

值工程研究处长、制造中心东莞明冠、东莞明瑞两厂厂长，2015年5

月至2016年5月，任台湾明泰科技HQ制造中心特别助理；2016年6

月起，任广东宏伟泰精工实业股份有限公司董事长特别助理。请股东

会审议！

2、议案表决结果：

同意股数 27,430,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

三、备查文件目录

(一）经与会董事和记录人签字的股东大会会议决议

广东宏伟泰精工实业股份有限公司

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董事会

2016年7月8日
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