公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-014

证券代码：836708 证券简称：中裕广恒 主办券商：长江证券

河南中裕广恒科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：孙晓乐

6.会议列席人员：王艳文、张敏

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《河南中裕广恒科技股份有限公司章程》的规定，所做协议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年第一季度季报》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn发布的《2019年第一季度季报》（公告编号：2019-013）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-014

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南中裕广恒科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》



河南中裕广恒科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日


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