公告日期：2017-05-16

公告编号：2017-010

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证券代码：836705 证券简称：精准传媒 主办券商：财达证券

北京精准沟通传媒科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017 年 5 月 15 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持

有表决权的股份 22,400,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2017-010

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(一)审议通过关于《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌》的议案

1、议案内容

为了配合北京精准沟通传媒科技股份有限公司（“公司”）战略转

型以及业务发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让

系统申请股票终止挂牌。

2、议案表决结果：

同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过关于《授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1、议案内容

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保

相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全

国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2017-010

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3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

四、备查文件目录

《北京精准沟通传媒科技股份有限公司 2017 年第二次临时股

东大会决议》

北京精准沟通传媒科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 16 日
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