公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-004



证券代码：836705 证券简称：精准传媒 主办券商：财达证券



北京精准沟通传媒科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月26日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份22,400,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-004



(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1、议案内容



公司原聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016



年度审计机构，由于该机构审计人员紧张，预期无法在近期完成审计工作，导致公司无法按预期完成2016 年年报披露工作。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。



2、议案表决结果：



同意股数22,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本次审议议案不涉及关联交易事项,无需回避表决



四、备查文件目录



《北京精准沟通传媒科技股份有限公司2017 年第一次临时股东大会



决议》。



北京精准沟通传媒科技股份有限公司



董事会



2017年4月27日




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