公告日期：2017-04-10

公告编号：2017-002



证券代码：836705 证券简称：精准传媒 主办券商：财达证券



北京精准沟通传媒科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相



关法律法规及《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年4月26日10时0分



结束时间： 2017年4月26日12时0分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-002



本次股东大会的股权登记日为2017年4月20日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司大会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》。



上述议案内容详见 2017年4月10日于全国股份转让系统指定信



息披露平台上披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号2017-001）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡。2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。3.由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。



公告编号：2017-002



（二）登记时间: 2017年4月26日9时0分



（三）登记地点



公司董事会秘书办公室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：李英



联系电话：010-88515119



（二）会议费用：自费。



五、备查文件目录



（一）《北京精准沟通传媒科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



北京精准沟通传媒科技股份有限公司



董事会



2017年4月10日




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