公告日期：2017-04-10

公告编号：2017-001



证券代码：836705 证券简称：精准传媒 主办券商：财达证券



北京精准沟通传媒科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月28日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年4月7日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：董事会的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案



公告编号：2017-001



1、议案内容



公司原聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016



年度审计机构，由于该机构审计人员紧张，预期无法在近期完成审计工作，导致公司无法按预期完成2016 年年报披露工作。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。



1、议案内容



根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议公司召开2017年



第一次临时股东大会，审议上述议案。



《公司 2017年第一次临时股东大会通知公告》详见全国中小企



业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-001



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决



三、 备查文件目录



（一）《北京精准沟通传媒科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



特此公告。



北京精准沟通传媒科技股份有限公司



董事会



2017年4月10日




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