公告日期：2016-05-20

证券代码：836705 证券简称：精准传媒 主办券商：财达证券

北京精准沟通传媒科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月18日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长杨光先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集，召开程序符合法律法规及公司章程规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份16,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

董事会工作报告对2015 年公司经营情况进行回顾，对公司发展

面临的外部环境及公司目前的竞争优势进行分析，并对2016 年公司

战略及未来发展进行规划。

2.议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项 ，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

监事会工作报告对监事会2015 年工作情况进行回顾，对报告期

内公司有关情况发表独立意见，并对公司《2015 年年度报告》出具

书面审核意见。

2.议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项 ，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于2015年度审计报告的议案》

1.议案内容

公司聘请的外部审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报表出具标准无保留意见的《审计报告》（[2016]京会兴审字第11010014号）。

2.议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项 ，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于<公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容

公司财务部门编制了《公司2015年度财务决算报告》和《2016年度财务预算报告》，对公司2015 年度财务决算情况及2016年度的财务预算情况进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项 ，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容

公司已于2016年4月26在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《公司2015年度利润分配预案》的公告，本议案的具体内容请参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权……
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