公告日期：2016-04-26

证券代码：836705 证券简称：精准传媒 主办券商：财达证券

北京精准沟通传媒科技股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年4月12日，书面通知。

2、会议召开时间：2016年4月24日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议主持人：监事会主席柳文钦

6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 监事会的召集、

召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2015年度监事会工作报告》议案

1.议案内容

《2015年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《2015年度审计报告》议案

1. 议案内容

《2015年度审计报告》

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预

算报告》议案

1. 议案内容

《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2015年度利润分配预案》议案

1. 议案内容

公司董事会根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，拟订公司2015年度利润分配预案如下：本年可供股东分配的利润人民币7,723,177.86元，为确保公司现金流充裕，进一步增强应对市场风险能力，保障公司持续稳健运营，公司本年度拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司当年实现的净利润首先用于弥补以前年度的亏损，暂不提取法定公积金及风险准备金。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2015年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容

《公司2015年年度报告及摘要》

经审核，公司全体监事认为：董事会编制和审核《公司2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（六）审议通过《预计2016年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容

根据公司2015年的经营情况及2016年度公司经营需要，公司预计2016年度日常性关联交易总金额为1036万元，具体内容如下：预计关联交易

序号 关联方 关联交易内容 关联关系 金额（万元）

持有公司5%以上股份的股东、

为公司银行借款

1 杨光 ……
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