公告日期：2015-10-30

财达证券有限责任公司关于推荐

北京精准沟通传媒科技股份有限公司

股票进入全国中小企业股份转让系统

挂牌的推荐报告

根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“业务规则”）的有关规定，北京精准沟通传媒科技股份有限公司（以下简称“精准传媒”或“公司”）于2015年10月15日创立大会暨2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于申请北京精准沟通传媒科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》，并向财达证券有限责任公司（以下简称“财达证券”或“我公司”）提交了“关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请”。

根据全国股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“主办券商尽职调查工作指引”）要求，我公司对精准传媒的历史沿革、业务状况、公司治理等进行了调查和评估，对精准传媒本次申请公司股票在全国股份转让系统挂牌出具本报告。

一、尽职调查情况

财达证券推荐精准传媒股票进入全国股份转让系统公开转让的项目小组（以下简称“项目小组”）根据《主办券商尽职调查工作指引》的要求，于2015年8月1日进入精准传媒进行工作。期间，项目小组对精准传媒进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司内部控制、财务风险、会计政策稳健性、持续经营能力、公司治理、公司合法合规事项等。

项目小组通过与包括董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人在内的公司管理层及员工进行了交谈，查阅公司章程、三会会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、财务会计报告、工商行政管理部门年度检验文件、纳税凭证、重大业务合同等文件，调查公司的内控制度、财务风险、会计政策稳健性、持续经营能力、公司治理和合法合规事项。通过上述的尽职调查，我公司出具了《北京精准沟通传媒科技股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌尽职调查报告》。

二、申请挂牌公司符合《业务规则》规定的挂牌条件

（一）依法设立且存续满两年

公司前身为精准沟通（北京）商务服务有限公司，成立于2009年12月18日。2015年9月25日，有限公司召开股东会，同意有限公司按原账面净资产折股，整体变更为股份有限公司，公司全部股东作为股份公司的发起人。2015年10月19日，公司完成了工商变更登记手续，领取了统一社会信用代码为91110111697662767K的企业法人营业执照，注册资本1600万元。

公司自整体变更为股份公司之日起已满两年，主营业务没有发生重大变化；董事、监事、高级管理人员发生变化但不影响持续经营；控股股东、实际控制人未发生变化。

因此，公司符合“依法设立且存续满两年”的要求。

（二）业务明确，具有持续经营能力

公司主营业务是基于大数据分析、挖掘，帮助广告主找到潜在目标受众人群进行精准广告投放服务。

公司是一家基于大数据应用技术，为广告主提供数字化精准营销广告传播服务的公司。公司主营业务是基于大数据分析、挖掘，帮助广告主找到潜在目标受众人群进行精准广告投放服务。主要服务于汽车行业客户，提供品牌和促销等广告传播服务。

公司业务模式打破传统互联网广告投放中，能找到的“目标人群”比较粗糙和局限的缺陷，通过公司DMP大数据共享平台对数据的收集、分析及挖掘、管理、打通和匹配让数据真正“活”起来，帮助广告主找到用户需求数据，锁定潜在目标受众人群，实现媒体购买效率的提高，真正做到使潜在受众产生购买行为，有效提升数字营销的转化结果。

2013年度、2014年度、2015年1-8月，公司主营业务收入分别为7,968,985.86元、12,690,002.74元、31,596,880.93元，公司主营业务收入保持持续增长。

因此，项目小组认为公司符合“业务明确，具有持续经营能力”的要求。

（三）公司治理机制健全，合法规范经营

1、关于公司治理机制

公司在有限公司阶段虽然设立了股东会，但未设董事会及监事会，机构设置不健全。股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司法人治理结构，制定了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《关联方资金往来管理制度》、《对外投资融资管理制度》《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》及《内部审计制度》等公司治理制度及日常管理制度，股份公司重大事项的决策均严格依照规章制度执行。

经项目……
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